提供四张银行卡给他人，非法获利3500元被判刑

商报济南消息　年仅24岁的被告人高某丽，提供自己名下的四张银行卡给他人实施违法犯罪活动，非法获利3500元，致被害人被骗近30万元……近日，济南市历下区人民法院对这起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案依法作出一审宣判，判决被告人高某丽犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币二万元。

法院经审理查明，被告人高某丽为谋取利益，于2022年3月21日将自己名下的银行卡提供给他人。同日，被害人白某在济南市历下区将被骗的298164元转账至高某丽提供的银行卡中，被告人高某丽明知是违法所得仍陪同他人使用上述银行卡中的资金，通过POS机消费的形式购买262841元黄金饰品、24997元苹果手机，由他人带走。以上赃款共计287838元，被告人高某丽非法获利3500元。

据本案审判长高兵介绍，2022年3月中旬，高某丽联系到一个提供银行卡转账刷流水的兼职，之后根据提示向对方提供自己名下四张银行卡。2022年3月21日，被害人白某接到自称是某平台客服的电话，对方告知被害人根据国家规定要注销自己的学生贷信息，否则会影响个人征信。随后，对方通过临时会议语音连线指导被害人开始操作注销，被害人向其提供的银行账户中转账三笔，其中向被告人高某丽名下的一家银行账户转款298164元。几天后被告人高某丽发现名下的这张银行卡被冻结后，通过银行了解属于司法冻结，遂前往公安机关自首。

法院经审理认为，被告人高某丽明知是犯罪所得，仍然予以窝藏、转移，公诉机关指控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立。依照我国刑法、刑事诉讼法之相关规定，法院作出以上判决，扣押于公安机关的被告人高某丽退缴的3500元违法所得予以没收，上缴国库。日前，本案一审判决已经生效。

◎山东商报·速豹新闻网记者　王晓迪　通讯员　王继学

原载《山东商报》2023年9月19日07版

本稿件素材由刑庭提供